安徽丰原药业股份有限公司第五届五次董事会决议公告 - 8-31羞凤梨

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。

公司自上市以来，现有部分生产经营场所的土地使用权，一直向公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂以租赁方式取得，从公滨藜司可持续发展和资产完整性方面考虑，公司董事会同意：

公司拟以安徽安兴不动产咨询有限公司皖安兴蚌（2010）（估）字第004号《土地评估报告书》所确定的688.45万元人民币收购安徽省无为制药厂无国用（出让）1997字第2667号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2655号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2666号《国有土地使用证》、无国用（出让）1997字第2668号《国有土地使用证》 所载国有土地使用权，四宗土地总面积35147.91平方米。

公司拟以安徽安兴不动产咨询有限公司皖安兴蚌（2010）（估）字第005号《土地评估报告书》所确定的1389.1万元人民币收购安徽蚌埠涂山制药厂怀国用（98）字第0332号《国有土地使用证》、怀国用（98）字第0331号《国有土地使用证》 所载国有土地使用权，两宗土地总面积66783.37平方米。

本次资产收购事项事前经公司全体独立董事审核认可，并发表了同意的独立意见。

该事项涉及公司关联交易，关联董事高际、何宏满、叶向军先生对该议案施行了回避表决。

同意票6票，无反对和弃权票。

该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

三、通过《关于提请召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

兹定于2010年9月16日召开公司2010年第二次临时股东大会，以审议《关于收购安徽省无为制药厂及安徽蚌埠涂山制药厂国有土地使用权的议案》。股东大会具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十五日

<不育红/p> 郑甜甜
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